新加坡急跳墙对1MDB采取行动对付这两个人 快看 事情大条了 政府也救不了他们 得罪错人?

snoopy     2018-02-14     检举

新加坡金融管理局今日宣布,向涉及一马发展公司(1MDB)事件的两人发出6年禁令。

根据《联合早报》报导,新加坡金管局发文告指出,已向马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆(Ang Wee Keng Kelvin,译音)、NRA资本董事经理凯文史各力(Kevin Scully)和前研究主管李志辉。

金管局计划向洪伟庆和李志辉各发出六年禁令,向史各力发出三年禁令。

报导也指出,上述2人在6年内不得在新加坡从事任何财务顾问服务、参与管理、担任董事或成为在财务顾问法律管制下任何财务顾问公司的大股东。

新加坡管理大学法学院助理教授陈肇鸿接受《联合早报》电邮访问时说:“通过这次大规模的调查及惩处,我认为金管局借由实际的个案,明确向国内及国外的金融机构与从业人员,传递当局在反洗黑钱活动的立场、具体标准,以及银行业应注意的具体事项。金管局一系列实际的处罚,也有明确的吓阻作用,这意味着新加坡政府不是纸上谈兵,而是有具体作为的。”

金管局迄今已向6名在一马事件中违反条例的人员发出禁令。当局接下来还将向瑞意银行(BSI)前财务规划师杨家伟发出终身禁令。

瑞士信贷和大华银行因触犯反洗钱条例,被金管局罚款70万元和90万元。马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆、NRA资本董事经理凯文史各力和前研究主管李志辉,则将个别接到三至六年不得从事本地金融业的禁令。

新加坡金融管理局完成了为期两年对涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件的银行的调查。多两家银行——瑞士信贷(Credit Suisse)和大华银行(UOB),因触犯反洗黑钱条例,被罚款70万元和90万元。

在这两年的调查期间,金管局撤销了瑞士瑞意银行(BSI Bank)和安勤私人银行(Falcon Private Bank)的执照,对这两家银行及另六家银行罚款总计2910万元,对四名涉及的前银行职员发出10年至终身的禁令,也将对另外三人发出介于三至六年的禁令,他们在规定期限内不可从事本地金融业。

尽管一马发展公司(1MDB)事件在新加坡掀起巨澜后,如今似乎告一段落,但分析师坦言,随着金融科技的发展,“洗黑钱”行为只会层出不穷而不会因此杜绝,将成为监管单位的新挑战。

义正律师事务所(T[S.M]P Law Corporation)联合管理合伙人张祉盈说,黑钱能流入新加坡,并非因为该国监控系统存在疏漏,而是因为新加坡是个国际知名的金融服务和银行中心。“每天有大量资金流经新加坡银行系统。犯罪分子肯定会设法在这里洗黑钱。”

新加坡管理大学法学院助理教授陈肇鸿则指出,即使有刑罚,依然会有人犯罪,关键在于监管当局能否适时发现及执行相关规定,并把不法洗钱行为降到最低水平。

他认为,新加坡监管机构接下来面对两大挑战:首先是随着网络及智能型手机普及化,加速金融科技发展,洗钱方式必定不断“创新”。

其次,由于反洗黑钱规定日益严格,非法人士或恐怖份子势必会把洗钱活动进一步地下化,或以更复杂的方式来洗钱。

他以一马案件为例,洗钱很可能会跨数个不同的市场及透过多层次的交易安排来达成,这会增加政府监控的难度,同时也需要更多国际间的合作。

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