透过代理人购买名画 再当礼物送还刘特佐

alextan941     2016-12-15     0     检举

透过代理人购买名画 再当礼物送还刘特佐

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富豪刘特佐此前连连抛售毕加索、莫奈等大师名画,引人关注。美国司法部即在充公行动的诉状揭露,刘特佐透过代理人竞标画作,再以“礼物”形式送回给刘特佐。

美国司法部指出,一马公司透过高盛集团在2013年3月发行的30亿美元债券当中,有12亿6000万美元遭数人转移至Tanore金融机构在新加坡一银行账户,这些人包括刘特佐、其生意伙伴陈金隆等。

随后,他们即四处收购一系列名画,为己所收藏,豪砸至少2亿3582万美元(当下汇率约为约9亿5600万令吉)

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诉状写道,Tanore透过陈金隆,再把佳士得所购入的画作,送给刘特佐与乔尔麦法兰(Joey McFarland)。

诉状也详列陈金隆与刘特佐等人的电邮内容,还原“送礼”的过程。

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诉状写道,洗黑钱者,一般会透过代理,在外购买资产,再以“礼物”的形式,归还真正购买者手中。

“基于上述事实,Tanore账户投票时,刘特佐在拍卖现场;而陈金隆随后把逾亿美元的画作送给刘特佐,起诉方指控陈金隆以Tanore账户购买画作时,充当刘特佐的代理,以掩盖其实是刘特佐以Tanore账户购买画作。”

另外,《路透社》报道,瑞士当局在美国要求下,已充公三幅与一马公司资金有关的名画。

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瑞士司法办公室发言人说,当局充公的三幅名画是梵高的《La maison de Vincent aArles》、莫奈的《Saint-Georges Majeur》与《Nympheas avec Reflets de HautesHerbes》。