美国司法部长:应为改善人民福祉 “1MDB资金却被滥用”

alextan941     2016-12-19     0     检举

(美国.华盛顿21日讯)美国司法部长林奇说,根据投诉中的指控,1MDB官员的同伙被指通过一些非法手段取得的资金,资助电影“华尔街之狼”,这部电影的剧情叙述一名股票经纪在“外国安全天堂”私藏非法获得的收入。

指美非“洗钱安全天堂”

“但是,无论贪官们尝试通过国际边界匿藏所盗取的资产,或者是躲在幕后,我国司法部承诺将会确保没有一处是‘安全的天堂’。”

通过入禀民事诉讼,美国要追讨回超过10亿美元在美国涉嫌洗钱的资金,以及追查这项阴谋。

根据有关诉状,从2009至2015年,1MDB所拥有的超过35亿美元资金被指遭到1MDB的高官以及同伙滥用。

被指滥用超过30亿美元

林奇说:“1MDB是大马政府创立的公司,通过全球合作计划及外国直接投资,发展大马的经济。其资金是为了改善大马人民的福祉。”

她指出,但是,根据投诉的详情,1MDB的官员及其同伙却被指滥用超过30亿美元。

加州检察长:被盗用资金

购音乐公司艺术品房产

加利福尼亚中区检察长韦伯说,那些被盗用的资金被用在购买音乐公司、艺术品或高级房产,根据美国的法律,这些资产都是可被充公的。

“今日的行动是结合加州中区检察长办公室、司法部和全国各个执法单位的行动,我们要传达的讯息是,我们不允许美国成为‘贪腐者的游乐场’,美国不是洗钱的平台或者隐藏不法财富和贼赃的地方。”

美国联邦调查局副主任安德鲁说,美国不是一个让外国贪官盗取了资产然后匿藏的安全天堂。

“涉及公共领域的贪腐,不论是在何处发生,对于公平和竞争性的全球经济是一大威胁。联邦调查局将与国内外的伙伴鉴定和归还那些被盗取的资产,也就是归还给大马人民。

美国司法部的文告指出,投诉者指控,1MDB官员的同伙通过一些非法手段取得的资金,资助电影“华尔街之狼”。(图:星洲日报)

指控:转移35亿美元

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伪造文件进行复杂交易

根据投诉指控的内容,这项洗钱阴谋包括1MDB的官员、其亲戚和其他同伙,被指控转移了超过35亿美元的1MDB资金。

“其犯罪手法是使用伪造文件和代表,其同谋与一家空壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国所开设的银行户头,进行一连串复杂的交易。”

这些交易被指是为了隐瞒资金的来源地、来源和拥有者,这笔资金在美国的金融机构经过处理,被用来购买和投资美国的资产。

在追讨超过10亿美元时,有关1MDB的资产被指至少在3项计划中出现。

第一个计划是在2009年,有关投诉是指1MDB官员及同伙挪用10亿美元,投资一项与外资公司合伙的能源计划,其实有关资金被转入一个空壳公司,购买一些资产。

投诉者也指控同谋不当使用超过13亿美元资金,这笔资金是通过2012和2013年发行债券所募得的资金。

有关被盗取的资金后来流入美国,被同谋用来购买和投资产业,其中包括在纽约和洛杉矶的豪华房地产和酒店、3千500万美元的喷射机、梵高和莫内的画作、EMI音乐公司的发行权以及2013年拍摄的电影“华尔街之狼”。

美国联邦调查局国际贪污单位和国家税务局刑事调查单位正在调查此案;司法部刑事组的充公资产及洗钱单位以及加州中区检察官负责起诉,另外刑事组的国际事务也会提供协助。

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这项“贪腐政府高层资产追回计划”由司法部刑事组的充公资产及洗钱单位领导,与各个政府执法单位合作,充公和追讨外国贪官的资产。

美国司法部入禀法庭的诉状提及“大马一号高官”、首相纳吉的继子里扎、大马富豪刘特佐(JhoLow)、刘特佐的合伙人陈金龙(译名)以及阿布扎比政府官员涉及洗钱案。(图:星洲日报)

诉状:助成立1MDB

指刘特佐在美洗钱

有关诉状指刘特佐是纳吉家族的朋友,他协助成立1MDB,被指在美国洗钱,购买房地产和过着奢华的生活。

在2009至2010年期间,刘特佐被指把一笔8千500万美元的款项转入拉斯维加斯赌场。

刘特佐受询时没有通过其在香港的晋玮金融回应,而路透社无法找到卡登和莫哈末阿末作出回应。

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其中一份诉状指出,1MDB的部分款项“可直接追溯的包括7亿美元电汇,还有3亿3千万美元电汇至刘特佐所持有的GoodStar公司账户。”

其他1MDB资金则转入其联营合作伙伴PetroSaudi公司,还有其他则是被称为“大马1号高官”的人士。

根据诉状,美国司法部认为于2013年3月有一笔6亿8100万美元汇入AmBank账户,而相信大马一号高官是这个AMPRIVATE银行-MR账户的最终受益人。另外诉状最后也提及大马总检察长已公开声明接受6亿8100万美元的账户是属于大马一号高官。(图:星洲日报)

多国及地区追查1MDB进展

一马公司课题爆发以来,有多个国家及地区从各角度,对涉及一马发展公司资金的方面展开调查,包括澳洲、美国、英国、新加坡、香港、瑞士和卢森堡的司法单位,不过大部分国家还未公布调查结果和进展。

●2015年9月14日:英国反诈骗罪案局在《砂拉越报告》揭露一马发展公司(1MDB)涉弊端后展开调查,以鉴定是否涉及洗黑钱。

●2015年12月16日:澳洲联邦法院审核清算调查报告后,发现Avestra资产管理公司的13项交易记录,包括它从未对外公开的秘密交易,违反澳洲公司法令及没有遵照基金的个人授权投资,而裁决该公司立即停止5项与1MDB资金相关的投资计划。

●2016年2月:新加坡宣布冻结与1MDB有关的银行户口。

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●2016年4月2日:美国司法部要求德意志银行(Deutsche Bank)与摩根大通银行(JPMorgan),提供他们与1MDB的交易详情。

●2016年5月4日:香港声称冻结多个被指与1MDB有关的个人银行户头,以跟进国际机构的调查,

●2016年5月25日:瑞士金融市场监管机构(FINMA)指瑞意银行在数年内协助1MDB转移资金至其他国家,该银行无清楚列出交易的背景。

瑞士总检察长宣布从今年5月23日开始,从洗黑钱及贿赂海外官员的角度对1MDB展开刑事调查。

●2016年3月31日:卢森堡总检察长宣称对1MDB被指涉及洗黑钱及挪用数亿美元资金的指控展开司法调查,以追查在2012年4次转账以及2013年初1次转账,涉及高达数亿美元的资金流向。

●2016年7月20日:美国司法部向洛衫矶法院提出入禀申请,以寻求充公挪用1MDB资金进行洗黑钱的资产。